公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-025

证券代码：838050 证券简称：金易科技 主办券商：兴业证券
广东金易科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-025

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

惠州市惠州大道 108 号(东平段)电子商务产业园 5 楼公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补充追认 2019 年半年度借款暨关联交易的议案》
具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充追认 2019 年半年度借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次

公告编号：2019-025

会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的应出示，本人身份证加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡;
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2019 年 9 月 16 日 8:30-会议开始前

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：陈玲环 15602626181
（二） 会议费用：自是
（三） 临时提案（如有）

临时提案请与会议召开 10 日前提交。
五、 备查文件目录
《广东金易科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东金易科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

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