公告日期：2018-12-26

公告编号： 2018-046

证券代码： 838050 证券简称： 金易科技 主办券商： 兴业证券

广东金易科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 12 月 26 日

2.会议召开地点： 惠州市惠州大道 108 号（东平段）电子商务产业园

5 楼公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长罗艳萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 39,405,008 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-046

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于选举第二届董事会董事的议案》 ;

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正

常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东推选

了第二届董事会成员候选人，经公司董事会对该等候选人简历及相关

情况进行审阅和了解，公司董事会同意提名罗艳萍女士、陈健康先生、

黄乐群女士、 赵少铃女士和石阳陵先生五人为公司第二届董事会董事

候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人中均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》

等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的

处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 39,405,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二） 审议通过《 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正

公告编号： 2018-046

常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届

选举。公司第二届监事会由三名监事组成。其中:职工代表监事一名，

非职工代表监事两名，现公司监事会提名黄英女士和余梓平先生为公

司第二届监事会成员中非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过

之日起三年。

非职工代表监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》和《公

司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其

有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 39,405,008 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

三、 备查文件目录

《 广东金易科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日

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