公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-043
证券代码：838050 证券简称：金易科技 主办券商：兴业证券
广东金易科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事长罗艳萍女士。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东金易科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月26日10：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

公告编号：2018-043
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点
惠州市惠州大道108号（东平段）电子商务产业园5楼公司会议室二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举第二届董事会董事的议案》;

上述议案内容详见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-041）、《董事换届公告》（公告编号：2018-044）。
（二）审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

上述议案内容详见公司于2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《监事换届公告》（公告编号：2018-045）。

公告编号：2018-043

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：2018年12月26日9：00
（三） 登记地点：惠州市惠州大道108号（东平段）电子商务产业

园5楼公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：陈文蓉15602626181
（二） 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。
（三） 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。
五、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十次会议决议；

公告编号：2018-043
(二)经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第七次会议决议。
广东金易科技股份有限公司
董事会
2018年12月11日

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