公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-026

证券代码：838049 证券简称：琅卡博 主办券商：国融证券

山东琅卡博能源科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监

事会主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过：

选举张晓宁先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,500,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任丛华成先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,300,198 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李鸣先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文平先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王军先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵玉伟先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周仙志先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王军先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-026

聘任王军先生为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 460,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过：

选举张晓平先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 20 日审议并通过：

选举胡晓红女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2024 年5月 20日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

胡晓红：女，1975 年 7 月出生，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于内蒙古财
经大学，本科学历；2000 年 7 月至 2004 年 6 月，任济南克浦高新技术研究所营销专员；
2004 年 11 月至 2018 年 6 月，任威海新闻网房产频道主编、威海日报房产部主任；2018
年 6 月至 2020 年 12 月，任威海同利置业顾问有限公司策划总监；2021 年 2 月至今，
任山东琅卡博能源科技股份有限公司营销策划部总监，兼任北京琅元精准供热技术研究院有限公司总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最……
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