公告日期：2023-12-28

山东琅卡博能源科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区田和办事处福田
路10-13号

主办券商

国融证券

(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼)

2023年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_______________ ________________ ________________

丛华成 张圣涵 李鸣

_______________ ________________

张文平 张晓平

全体监事签名：

_______________ ________________ ________________

赵玉伟 周仙志 宫照文

全体高级管理人员签名：

_______________ ________________ ________________

丛华成 李鸣 张晓平

_______________

王军

山东琅卡博能源科技股份有限公司
年 月 日

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、 本次发行的基本情况 ...... 4
二、 发行前后相关情况对比...... 7
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 9
四、 特殊投资条款 ...... 9
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 10
六、 有关声明 ...... 11
七、 备查文件 ...... 12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、琅卡博 指 山东琅卡博能源科技股份有限公司

琅元控股 指 琅元控股（威海）有限公司

琅维管理 指 威海琅维管理服务合伙企业（有限合伙）

源诚管理 指 威海源诚管理服务合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 山东琅卡博能源科技股份有限公司股东大
会

董事会 指 山东琅卡博能源科技股份有限公司董事会

监事会 指 山东琅卡博能源科技股份有限公司监事会

国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司

会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和证券法》

《公司章程》 指 《山东琅卡博能源科技股份有限公司章
程》

本……
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