公告日期：2023-10-19

证券代码：838049 证券简称：琅卡博 主办券商：国融证券
山东琅卡博能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律 、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 10 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838049 琅卡博 2023 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省威海市火炬高技术产业开发区田和办事处福田路10-13号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，具体内容
详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn ）披露的 《 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张晓宁、琅元控股（威海）有限公司。

（二）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名
单》，具体详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》（公告编号：2023-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张晓宁、琅元控股（威海）有限公司。
（三）审议《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023 年员工持股
计划管理办法》，具体详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-040）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称……
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