公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-036

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：国融证券
浙江美之奥种业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公 司 章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

公告编号：2025-036

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 09 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838036 美奥种业 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 半年度权益分配>

1 √

的议案 》

2 关于<补充确认关联交易>的议案 √

（一）根据公司 2025 半年度财务报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,320,799.83 元，母公司未分配利

公告编号：2025-036

润为 8,663,630.63 元。公司本次利润分配方案如下：公司拟以利润分配实施时 股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派送税前现金 6,089,250 元。上述权益分派所涉个税依据 《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所
得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

（二）公司对 2024 年以及 2025 年 1-8 月未经审议的关联交易进行补充
确认，具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江美之奥种业股份有限公司 补充确认关联交易公告》（公告编号：2025-035）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（肖建成、杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）、余永辉）；

上述……
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