公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-017

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周立女士

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》全国中小企业

公告编号：2025-017

股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则><股东会议事规则><对外投资管理制度>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新 《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对内部治理制度 《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《信息披露管理制 度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》进行修 订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规
定，公司拟于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第四届董事会第五次 会议决议》

湖南名品实业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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