公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-005

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐
湖南名品实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：长沙高新开发区雷锋镇安庆路湖南名品实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周立女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议程序 符合《中华人民共和国公司法》《湖南名品实业股份有限公司章程》及《股东大 会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，所 作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司申请办理最
高额借款暨资产抵押、接受关联方担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司（以下简称“农村商业 银行”）申请最高额不超过人民币 6340 万元的贷款，公司将以固定资产为上 述贷款提供资产抵押，并由关联方周立、张波、彭雁舟为上述贷款提供连带责 任保证担保。公司拟提供抵押的固定资产如下：

①位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814890 栋全部的房产【产权证号：
长房权证岳麓字第 716181216 号，建筑面积 774.40 平方米】；

②位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路 0814889 栋全部的房产【产权证号：
长房权证岳麓字第 716181197 号，建筑面积 2920.44 平方米】；

③位于长沙市岳麓区雷锋镇安庆路长沙名品实业有限公司 2#厂房
0818272 栋全部的房产【长房权证岳麓字第 716181212 号，抵押面积 8223.86
平方米】。

公告编号：2025-005

公司股东大会、董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述贷 款额度内的一切贷款相关手续（包括但不限于贷款有关的申请书、合同、协议 等文件的签批工作、签署上述贷款额度内各项法律文件等）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，可以免予 按照关联交易的方式进行审议，故本议案不需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《……
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