公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-016

证券代码：838026 证券简称：沃顿装备 主办券商：开源证券
佛山沃顿装备技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 4 月 29 日审议并通过：

任命龙少梅女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由赵文
华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司原董事张庆生先生因个人原因向董事会辞去董事职务，张庆生先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东赵文华提名龙少梅为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历
龙少梅，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，毕业于中央广播电视大学，
行政管理专业，本科学历。2000 年 9 月至 2010 年 9 月，在东方证券股份有限公司任交
易主管；2010 年 9 月至 2011 年 11 月，在中山证券有限责任公司任营销主管；2011 年
11 月至 2014 年 12 月，在东兴证券股份有限公司任行政主管；2015 年 1 月至今在广东

公告编号：2020-016

粤商创业投资有限公司任风控经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
龙少梅的提名使公司董事人数满足法定要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届董事第七次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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