公告日期：2020-04-29

证券代码：838026 证券简称：沃顿装备 主办券商：开源证券
佛山沃顿装备技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838026 沃顿装备 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东荆紫律师事务所尹智元、郭洪霞律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
董事会对 2019 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2019 年度的经营情况，并对2020 年的工作要点进行规划。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会对 2019 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
为了增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2019 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
公司董事会根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》对 2019年度的财务情况编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2020 年度发展计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设成立的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2019 年财务报表及审计报告>的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，对公司 2019年的经营情况进行了审计，并就此出具了《大信审字[2020]第 18-00027 号审计报告》。
（七）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
董事会对公司 2019 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年的审计机构，完成了公司2019 年度的财务审计，提供了优质、高效的服务。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。
（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》
按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为了更好的完成信息披露工作,公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。
（十）审议《关于修订股东大会议事规则等五项管理制度的议案》
按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为了更好的完成信息披露工作,公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》部分内容进行修订。

（十一）审议《关于提名龙少梅为公司董事的议案》
公司原董事张庆生因个人原因辞职，现收到控股股东赵文华的书面意见，提名龙少……
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