公告日期：2020-09-02

证券代码：838022 证券简称：商信政通 主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 17 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838022 商信政通 2020 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

本次股票发行系确定对象的发行，公司拟不授予审议本次发行股东大会股权登记日的在册股东优先认购权。公司目前全体股东已书面出具承诺放弃本次股票认购的优先认购权。本次发行的确定对象分别为：罗红艳、熊芳君、朱雪姣、何曙霞、王晨洁，其中认购人王晨洁为公司在册股东王晨琍的姐姐，王晨琍为公司实际控制人许建兵的妻子。本次发行股票种类为人民币普通股，本次新发行股
份合计不超过 120 万股（含 120 万股），每股价格为人民币 10 元，本次股票发行
预计募集资金总额不超过人民币 1,200 万元（含 1,200 万元）。

本次发行募集资金拟用于补充流动资金以提高公司的综合竞争力。在本次发行前，报告期内，公司未进行过定向发行募集资金行为，不存在前次募集资金使
用行为。关于本次定向发行的详细内容，详见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-23）。

（二）审议《关于安徽商信政通信息技术股份有限公司与发行对象签署附条件生效的<股票发行认购协议>的议案》

鉴于公司拟发行股票，公司将与发行对象签署附条件生效的《股票发行认购协议》，协议对认购方式、支付方式、限售安排、保证和承诺、违约责任、协议生效等内容进行了明确约定。
（三）审议《关于制定<安徽商信政通信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《募集资金管理制度》。

详见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-24）。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司拟根据全国中小企业股份转让系统的要求，设立募集资金专项账户，同时公司将与主办券商、资金托管银行签订三方监管协议，接受主办券商及托管银行对募集资金的监管。
（五）审议《关于修改<安徽商信政通信息技术股份有限公司章程>的议案》

公司目前正在筹备股票发行事宜，根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟根据本次发行结果，相应修改《公司章程》中与注册资本额、已发行股份总数相关的条款。

详见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公……
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