公告日期：2025-12-30

证券代码：838020 证券简称：科德科技 主办券商：长江承销保荐
广东科德环保科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：佛山市顺德科技工业园五沙工业区新辉路 13 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以信息方式发出
5.会议主持人：李文庄董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议及会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在前期的合作中，为公司提供
的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露工作的展开，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2025 财务报告审计机构，负责公司的财务审计工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科德环保科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中部分条款进行修订：

《董事会制度》、《股东会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》等制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度暨预计 2026 年为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

广东科德环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）（包括合并范围内子公司）为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请不超过 45,000 万元的综合授信额度，以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

上述授信中对公司的额度，需要实际控制人李文庄向银行无偿提供个人无限连带责任保证，需要由全资子公司提供连带责任担保。

上述授信中对全资子公司的额度，需要实际控制人李文庄向银行无偿提供个人无限连带责任保证，需要由母公司向银行提供无限连带责任担保，担保总额度合计不超过人民币 10,000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度公告》（公告编号：2025-046）、《预计担保的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联方无偿为公司申请银行授信提供担保的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免予按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2026 年拟利用不超过 3,000 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 3,000 万元。根据市场情况……
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