公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-001

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘振鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必须要的程序。

公告编号：2019-001

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数68,534,000股，占公司有表决权股份总数的95.45%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届

董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满。现提名：杨晨浩，齐广田，盛茂庆，马云生，徐金海为第二届董事会成员。任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数68,534,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届

监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满。现提名：刘晓刚，曹阳欣硕为第

公告编号：2019-001

二届监事会非职工代表监事。任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数68,534,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2019年1月8日

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