公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-015

证券代码：838017 证券简称：今奥科技 主办券商：华安证券
杭州今奥信息科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 31 日审议并通过：

选举何玉生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 24,112,475 股，占公司股本的 43.84%，不是失信联合惩戒对象。
聘任梁晓峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,546,254 股，占公司股本的 10.08%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨江川先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月
31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,163,378 股，占公司股本的 3.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王军先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 31
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,163,378 股，占公司股本的 3.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张岩女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份8,088,174股，占公司股本的14.71%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张岩女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份8,088,174股，占公司股本的14.71%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

公告编号：2025-015

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 31 日审议并通过：

选举王营先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,668,218 股，占公司股本的 3.03%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州今奥信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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