公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-013

证券代码：838017 证券简称：今奥科技 主办券商：华安证券
杭州今奥信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：何玉生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事５人，出席和授权出席董事５人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

拟选举何玉生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。经核查，何玉生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公

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司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任梁晓峰担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。经核查，梁晓峰不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨江川为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任杨江川担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。经核查，杨江川不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于聘任王军为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任王军担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。经核查，王军不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

拟聘任张岩担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。经核查，张岩不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

拟聘任张岩担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。经核查，张岩不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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