公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-041

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：国金证券
上海世昕软件股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-041

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837997 世昕股份 2025 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于拟修订公司相关治理制度

2 √

的议案》

议案具体内容如下：

1、《关于修改<公司章程>的议案》

公告编号：2025-041

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转
公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规 则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修 订。

2、《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转
公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规 则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《董事会制度》、《监事会制度》、《股 东会制度》、《信息披露管理办法》按新的法律法规进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的 复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账 户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印 件。以现场或传真的方式……
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