公告日期：2025-05-13

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源
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上海世昕软件股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为：上海市宝山区长江路 555 号 8 号
楼 3 楼。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨铭添先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监、总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编 制了《上海世昕软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。2024 年度公司 基本完成了年度经营目标，确保公司稳健持续发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编 制了《上海世昕软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2024 年年度审计报告》

1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2024 年年度审计
报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2024 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《上海世昕软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（六）……
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