公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-009

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源证券
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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨铭添先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨铭添为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨铭添为公司第四届董

公告编号：2025-009

事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。杨 铭添不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举朱世昕为第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱世昕为第四届董事会 副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。朱世 昕不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任郑燕群为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任郑燕群为公司总经理， 任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。郑燕群不存在被 列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于聘任王晓兵为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王晓兵为公司副总经理， 任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。王晓兵不存在被 列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任鲍顺岳为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任鲍顺岳为公司财务总监， 任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。鲍顺岳不存在被 列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任徐静为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任徐静为公司董事会秘书， 任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。徐静不存在被列 为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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