公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-007

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源证
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上海世昕软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨广宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事於君标、杨铭添因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事倪小飞、赵贤平因工作原因缺席；

公告编号：2025-007

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行提前换届选举， 提名杨铭添（连任）、朱世昕（连任）、於君标（连任）、郑燕群（连任）、徐龙 （新任）为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进 行提前换届选举，提名倪小飞（连任）、朱娣（新任）为公司第四届监事会候选 人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

公告编号：2025-007

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

原公司章程第一百零七条修改为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人、
副董事长 1 人。

原公司章程第一百零九条修改为：公司董事长、副董事长由公司董事担任， 由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

原公司章程第一百一十二条修改为：公司董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长代理董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。

原公司章程第一百一十四条修改为：董事长、副董事长、代表 1/10 以上
表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董 事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

章程其他内容不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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