公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-001

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源证券
上海世昕软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零七条 董事会由 5 名董事组 第一百零七条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

第一百零九条 公司董事长由公司董 第一百零九条 公司董事长、副董事
事担任，由董事会以全体董事的过半 长由公司董事担任，由董事会以全体
数选举产生和罢免。 董事的过半数选举产生和罢免。

第一百一十二条 公司董事长不能履 第一百一十二条 公司董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以 行职务或者不履行职务的，由副董事
上董事共同推举 1 名董事履行职务。 长代理董事长履行职务；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举 1 名董事履行职
务。

第一百一十四条 董事长、代表 1/10 第一百一十四条 董事长、副董事长、

公告编号：2025-001

以上表决权的股东、1/3 以上董事或者 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以
监事会，可以提议召开董事会临时会 上董事或者监事会，可以提议召开董 议。董事长应当自接到提议后10日内， 事会临时会议。董事长应当自接到提
召集和主持董事会会议。 议后10日内，召集和主持董事会会议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司因发展需求，拟增设副董事长一职以进一步完善公司治理结构，从而 修改相关《公司章程》条款，本次变更未导致公司主营业务发生变化，不会对 公司发展产生不利影响。

三、备查文件

《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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