公告日期：2026-02-10

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案
已经公司 2026 年 2 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系江苏和兴建筑装饰工程有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立；在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913201186776113130。

第三条 公司于 2016 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：江苏和源兴建设股份有限公司，英文名称：JIANGSU HEYUANXINGDEVELOPMENT Co.,LTD。
第五条 公司住所：南京市高淳区古柏街道永城路 24 号。

第六条 公司注册资本为人民币 5828 万元；公司实收资本为人民币 5828 万元。

第七条 公司营业期限为永久。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长即为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制的经营优势，不断提高公司经营管理水平，努力使全体股东的投资安全、增值，并创造良好的社会效益。
第十四条 公司经营范围

室内外装饰工程设计、施工；铝合金、塑钢门窗的组装、设计、销售及施工；园林绿化工程施工；建筑幕墙、钢结构的组装、设计、销售及施工；环保设备、装饰材料、建筑材料、玻璃销售；五金交电、普通机械、电子产品及通信设备销售、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：金属结构制造；玻璃制造；门窗制造加工；有色金属压延加工；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

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