公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-003

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事
人。 为公司的法定代表人。董事长即为代表
担任法定代表人的董事长辞任的，视为 公司执行公司事务的董事，担任公司的
同时辞去法定代表人。 法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表 担任法定代表人的董事长辞任的，人辞任之日起三十日内确定新的法定 视为同时辞去法定代表人。

代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第一百三十七条 公司设监事会。监事 第一百三十七条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席一人。 会由3名监事组成，监事会设主席一人。

公告编号：2026-003

监事会主席由全体监事过半数选举产 监事会主席由全体监事过半数选举产
生。 生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监 监事会主席召集和主持监事会会事会主席不能履行职务或者不履行职 议；监事会主席不能履行职务或者不履务的，由过半数以上监事共同推举一名 行职务的，由过半数以上监事共同推举
监事召集和主持监事会会议。 一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表和适当比例的公 监事会中职工代表监事 1 名，监事会中司职工代表，监事会中的职工代表由公 的职工代表由公司职工通过职工代表司职工通过职工代表大会、职工大会或 大会、职工大会或者其他形式民主选举
者其他形式民主选举产生。 产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
三、备查文件

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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