公告日期：2025-12-09

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

对外投资融资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修
订<对外投资融资管理制度>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏和源兴建设股份有限公司

对外投资融资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资
融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）等相关法律、
行政法规、规范性文件和《江苏和源兴建设股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 本制度所称的“对外投资”，是指公司以货币资金出资，或将权益、

股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价
出资依照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、
出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用
于本制度。

对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、
经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其
他长期、短期债券、委托理财等。

本制度所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包
括增资扩股、借款、发行债券等。

第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司
长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利
于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于降低公司财务费用，
有利于提高公司的整体经济效益。

第四条 各项对外投资融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称“子
公司”）无权批准对外投资融资。如子公司拟进行对外投资融资，应
先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由
子公司实施。

第二章 投资及融资决策

第五条 公司对外投资的决策机构为股东会或董事会。

投资金额一次性不超过 300 万元、年度累计不超过 1,000 万元的对外投
资行为，由公司董事会负责审批；投资金额超过上述比例的对外投资
行为，由董事会审议后，交公司股东会批准；除此以外的任何部门和
个人均无权对公司对外投资作出决定。

第六条 公司融资的决策机构为股东会或董事会。

融资金额一次性不超过公司最近一期经审计总资产 50%（含 50%）、年
度累计不超过公司总资产 100%的融资行为，由公司董事会负责审批；
融资金额超过上述比例的融资行为，由董事会审议后，交公司股东会
批准；除此以外的任何部门和个人均无权对公司对融资作出决定。

或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以及融资方
案，以便其作出决策。

融资金额一次性不超过公司最近一期经审计总资产 20%以下的融资行
为、年度累计不超过公司总资产 50%（不含 50%）的融资行为（不含
关联交易），董事会可以授权董事长在听取董事会成员意见的前提下，
作出决定并将有关详细材料报董事会备案。

第三章 执行控制

第八条 公司在确定对外投资及融资方案时，应广泛听取有关部门及专业人员
的……
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