公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-037

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于修
订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本
议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏和源兴建设股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效的履行监督职责，
完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治
理规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《江苏和源兴建设
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本
规则。。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立,并行使对公司董事及高级

公告编号：2025-037

管理人员的监督权, 保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。
第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》,忠实履行监督职责。监事依
据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受
法律保护, 任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事会的职权

第四条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法
规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建
议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高
级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召
集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员
提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第三章 监事会的召集和通知

第五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席一人。监事会
主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由过半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会
议。

监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，监事会中的职工代表
由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第六条 监事会每半年至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会决议应当经半数以上监事通过。

第七条 监事会会议通知包括以下内容：

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（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第四章 会议的召开及表决方式

第八条 监事会会……
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