公告日期：2025-05-12

证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券
江苏和源兴建设股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张津源
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数58,274,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏和源兴建设股份有限公司 2024 年年度报告》的议案（公告编号：2025-018）及《江苏和源兴建设股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的议案（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张津源代表董事会汇报董事会 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席迮晓智先生向公司监事汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司对 2024 年度财务工作及财务收支
情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计
划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟续聘公证天业会计……
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