公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-039

证券代码：837991 证券简称：富森环保 主办券商：开源证券
广州富森环保科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于制定及修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》。议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章总则

第一条 为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，
根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称“重大信息”是指对公司股票交易价格可能或已经产生
较大影响的信息，具体标准根据《业务规则》《信息披露细则》的有关规定确定。
第三条 公司信息披露应遵循《业务规则》《信息披露细则》及其他法律、法
规、规范性文件所确定的基本原则。

第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人，负责协调和组织公司的
信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及

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时地进行信息披露。

第二章 重大信息的内部报告及披露

第五条 公司各业务部门的负责人和控股子公司的总经理或公司总经理确定
的人员为公司未公开重大信息的内部责任人（下称“内部责任人”）。公司在筹划、发生《业务规则》《信息披露细则》及其他相关规定所确立的应予以披露的重大事件（下称“重大事件”）时，内部责任人应当及时向董事会秘书报告，并会同公司董事会秘书确定该事件是否为“重大信息”。

董事、监事、高级管理人员向公司董事会、监事会报告重大事项的，应当同时通报董事会秘书。

公司董事会秘书需了解重大事件进展时，内部责任人应当予以积极配合、协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

第六条 如果确定为重大信息，则在重大信息披露前应采取如下保密措施：
（一）尽量缩小信息知情者的范围；

（二）对该事件进行内部研究、文件流转时，应以代号等方式将事件的关键内容予以屏蔽；

（三）对于可能使公司股票价格发生重大波动的敏感信息，尽量采取口头沟通方式，避免在早期阶段以书面方式流转文件；

（四）如果涉及需要聘请外部机构，需在早期阶段对该核心信息予以保密，并尽快将与该外部机构签署保密协议。

第七条 内部责任人应掌握重大事件向董事会秘书报告的时间。原则上应于
发生或有可能发生该重大事件时及时报告。但是在初期的市场调研阶段，并采取限制知情人范围措施予以保密的，可以待该事件经确定基本具备可行性的情况下予以报告。

第八条 公司的内刊、网站、宣传性资料、对外报出的各种文件（如向政府
部门递交文件、外对投标的文件等）在对外发布前应经董事会秘书审核；公司人员接受媒体采访或在报纸、刊物上发表文章的，需事先与董事会秘书沟通，并获得其认可。

第九条 公司应该严格遵守有关财务管理和会计核算的内部控制制度，在相
关财务信息披露前不得泄露、透露重大信息。

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第十条 公司的信息披露应遵循如下内部审批程序：

（一）信息披露的文稿由董事会秘书撰稿或审核，其中定期报告的草案应由经理、财务负责人等高级管理人员编制后交由董事会秘书审核；

（二）董事会秘书应按……
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