公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-024

证券代码：837991 证券简称：富森环保 主办券商：开源证券
广州富森环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蓝卫红

6.会议列席人员：全体监事、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国

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股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《资金管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》等内部治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议
案》
1.议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《印鉴管理制度》《内幕信息知情

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人登记管理制度》进行修订，且制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议于 2025年 12 月 30 日在公司会议室现场召开公司 2025年第三次临时股
东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州富森环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司
董事会
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