公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-035

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：国联民生承销保荐
河北金锁安防工程股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通
过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，议案表决结果：同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北金锁安防工程股份有限公司

关联交易决策制度

第一章 总则

第一条 为了规范河北金锁安防工程股份有限公司（以下简称“公司”）的关联
交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理
性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障
股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《河北金锁

公告编号：2025-035

安防工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，制定本制度。

第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。

第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的
合法权益。

第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。

第二章 关联交易决策

第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

（一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子
公司以外的法人或其他组织；

（三）本规则所称的关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然人担
任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组
织；

（四）直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动
人；

（五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可
能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

第七条 公司的关联自然人是指：

（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二）公司的董事、高级管理人员；

（三）本制度第六条第一项所列法人的董事、监事和高级管理人员；

（四）本条第一、二项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父
母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、
配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可
能导致公司利益对其倾斜的自然人。

第八条 具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联方：

（一）因与公司或其关联方签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，
或在未来十二个月内，具有本制度第六条或第七条规定情形之一的；

（二）过去十二个月内，曾经具有本制度第六条或第七条规定情形之一
的。

第九条 公司的关联交易是指本公司或本公司之控股子公司与本公司关联方之间
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