公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-031

证券代码：837986 证券简称：金锁安防 主办券商：国联民生承销保荐
河北金锁安防工程股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通
过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 2025 年第二次临时股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北金锁安防工程股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范河北金锁安防工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的
议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法
人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法

公告编号：2025-031

律、法规、规范性文件及《河北金锁安防工程股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，制订本规则。

第二章 监事会的组成及职权

第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由
全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表和一名公司职工代表，由公司职工通过职工代表大会等
民主选举方式产生。

第三条 监事会设监事会办公室（以下统称“监事会日常办事机构”），处理监事会日
常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要
求董事会秘书或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第四条 监事会行使下列职权：

（一） 检查公司财务；

（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出
解任的建议；

（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；

（四） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东会职责时召集和主持股东会；

（五） 向股东会提出提案；

（六） 依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七） 公司章程规定的其他职权。

第三章 监事会的通知及召开

第五条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
第六条 召开监事会会议，应当提前两日发出书面会议通知，并送达全体监事。
第七条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第八条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常办事机构应当向全体监
事征集会议提案。在征集提案时，监事会日常办事机构应当说明监事会重在
对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的
决策。

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