公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼 16
层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以邮件及电话相结
合的方式发出

5.会议主持人：董事长游诚志

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。同时提请授权公司管理层具体确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建海峡人力资源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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