公告日期：2025-12-31

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼
16 层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长游诚志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,712.3766 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

同意公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任；同意公司董事长游诚志为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人。

同意重新制定公司章程，附同意通过的公司新《公司章程》。

上述修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行《公司章程》。

提请股东会同意并授权董事会或董事会授权人士办理前述事项涉及的工商变更登记事宜，授权的有效期为自股东会审议通过之日起至工商变更登记完成之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际情况，拟同步修订《监事会议事规则》。上述修订后的《监事会议事规则》自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）《关于修订公司相关制度的议案》

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际情况，拟同步修订以下制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》。上述修订后的公司治理制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事……
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