公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-038

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号 16 层会
议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长游诚志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,712.3766 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-038

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司筹备首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联
合交易所有限公司主板上市的议案》
1.议案内容：

为进一步提高福建海峡人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）的综合竞争力，建立资本持续补充机制，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，公司拟筹备首次公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“中国香港”）法律对在中华人民共和国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市事宜将在符合中国香港法律及《上市规则》的要求和条件下进行，并需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）、香港联交所等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。公司能否通过审议、备案和审核程序并最终成功实施具有不确定性。

后续公司将依据香港联交所要求，制定具体上市方案、修订和完善公司治理制度及调整公司治理结构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-038

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），考虑到毕马威会计师事务所在 H 股发行并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请毕马威会计师事务所为本次发行上市的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,712.3766 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于变……
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