公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-020

证券代码：837982 证券简称：协多利 主办券商：长江承销保荐
昆山协多利洁净系统股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山市陆家镇华阳路 177 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长程航先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于协多利协议转让 T.E.CO CLEAN ROOM SA51.21%股权的
议案》
1.议案内容：

T.E.CO Clean Room SA是根据瑞士法律成立并有效存续的有限责任公司，在
瑞士提契诺州商业登记处登记注册，注册资本为205,000瑞士法郎。T.E.CO Clean

公告编号：2025-020

Room SA同时持有意大利T.E.CO S.R.L 100%的股权。T.E.CO Clean Room SA现
有股东为公司和意大利公民Mirco Pellacani先生，其中，公司现持有T.E.CO CleanRoom SA 105,000股，每股面值1瑞士法郎，持股比例为51.21%，Mirco Pellacani先生现持有T.E.CO Clean Room SA 100,000股，每股面值1瑞士法郎，持股比例为48.79%。

公司拟对外转让其持有的T.E.CO Clean Room SA 51.21%的股权，并通过上
海联合产权交易所推介寻找意向投资人，截至20个工作日，并未找到任何意向投资人；同时，公司向境外的意向投资人征询意见，最终只有外方股东MircoPellacani先生明确表示同意受让公司所持有的全部51.21%股权。

公司现拟以协议转让方式，将其持有的T.E.CO Clean Room SA 51.21%股权
转让予Mirco Pellacani先生。公司本次股权转让价格是以银信资产评估有限公司出具的估值报告的评估值为基础，以不低于标的股权经评估后的评估值转让。经
与Mirco Pellacani先生协商一致，公司持有的T.E.CO Clean Room SA 51.21%的股
权转让价格为1,100,000欧元（大写：壹佰壹拾万欧元整）。本次股权转让完成后，公司不再持有T.E.CO Clean Room SA的股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于授权程航先生代表公司签署股权转让协议及其相关文件并
由董事会具体负责实施本次股权交易的议案》
1.议案内容：

授权公司董事长、法定代表人程航先生代表公司签署与本次股权转让相关的全部法律文件（包括但不限于股权转让协议、补充协议及其他相关的所有法律文件）；并授权公司董事会全权办理本次股权转让事项所需办理的一切事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-020

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避……
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