公告日期：2025-12-03

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：公司董事长杨军先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司续聘 2025 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2025-056）
2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：

武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（含新设 立或纳入合并报表范围内的子公司）拟于 2026 年度向银行等金融机构申请授 信额度总计为不超过人民币 18,000 万元（包括新增授信额度与尚未到期的授 信额度，不含贷款利息），该额度可循环使用。使用范围包括但不限于流动资 金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。具体贷款金额、期限、 利率、担保方式以公司与银行等金融机构签订的授信合同、贷款（借款）合同 及担保合同为准。

在满足上述授信额度标准的条件下，董事会提请股东会授权公司董事长或 其指定的授权代理人根据实际经营需要，全权办理公司向银行等金融机构申请 授信等融资业务的组织实施或签署相关协议；授权各子公司董事长或其指定的 授权代理人根据各公司实际经营需要，全权办理子公司向银行等金融机构申请 授信等融资业务的组织实施或签署相关协议；由董事长办理相关事宜的，不再 另行召开董事会或股东会审议。

上述额度及授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，在上
述期限内申请授信的额度可循环使用。本议案经 2025 年第五次临时股东会审 议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年控股股东、实际控制人杨军先生为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

因武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年度向银
行等金融机构申请授信，公司控股股东、实际控制人杨军先生拟在 2026 年度 为公司的上述授信提供担保，在本议案授权期限内，任一时点累计发生的担保 金额不超过人民币 18,000 万元（包含尚未解除担保义务的金额以及新增担保 金额）。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等。实际担保金额、担保方式、担保期间以最终签订的担保合同或担 保函为准。

控股股东、实际控制人杨军先生为公司提供担保，不存在损害公司和公司 股东利益的情形。上述关联交易，因公司纯受益，故免于按照关联交易方式进 行审议。
2.回避表决情况：

公司控股股东、实控人杨军先生为公司提供担保属于公司单方受益行为， 不涉及关联董事的回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计公司与其关联方 2026 年日常性关联交易的议案》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云……
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