公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-061

证券代码：837979 证券简称：噢易云 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉噢易云计算股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡琼女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司续聘 2025 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2025-056）。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-061

本议案不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年控股股东、实际控制人杨军先生为公司贷款
提供担保的议案》
1. 议案内容：

因武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年度向银
行等金融机构申请授信，公司控股股东、实际控制人杨军先生拟在 2026 年度 为公司的上述授信提供担保，在本议案授权期限内，任一时点累计发生的担保 金额不超过人民币 18,000 万元（包含尚未解除担保义务的金额以及新增担保 金额）。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等。实际担保金额、担保方式、担保期间以最终签订的担保合同或担 保函为准。

控股股东、实际控制人杨军先生为公司提供担保，不存在损害公司和公司 股东利益的情形。上述关联交易，因公司纯受益，故免于按照关联交易方式进 行审议。
2. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计公司与其关联方 2026 年日常性关联交易的议案》1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

公告编号：2025-061

2. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2026 年度预 计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。
2. 回避表决情况

本议案不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉噢易云计算股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

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