公告日期：2025-12-22

浙江宇脉科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股 东......8

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集...... 15

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开...... 17

第七节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会......22

第一节 董 事......22

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会......30

第一节 监 事......30

第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知和公告......35
第十章 投资者关系管理......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算...... 37
第十二章 修改章程......39

第十三章 附则...... 40

浙江宇脉科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护浙江宇脉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江宇脉科技有限公司整体变更为股份有限公司，在杭州市市场监督管理局注册登记取得营业执照，统一社会信用代码 913301035605693699。

第三条 公司于 2016 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：浙江宇脉科技股份有限公司

第五条 公司住所：杭州市下城区沈家路 132 号 1 幢 305 室

第六条 公司注册资本为人民币 2,600 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织，开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事和高级管理人员。
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：建立现代企业制度，发挥人才、资本和经营机制的优势，以诚信、创新、发展、共赢的服务理念，助力世界通信建设，让每个人拥有更优的通信服务体验，创造良好的社会价值，为全体股东创造满意的投资回报。
第十五条 经依法登记，公司的经营……
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