公告日期：2025-08-27

证券代码：837968 证券简称：康韵生物 主办券商：浙商证券
杭州康韵生物科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议审议通
过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州康韵生物科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为规范杭州康韵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、等法律、行政法规、规范性文件及《杭州康韵生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，制订本规则。

第二条 董事会日常事务处理

董事会秘书负责处理董事会日常事务。

第三条 董事会会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事提议时；

(三) 监事会提议时；

(四) 董事长、副董事长认为必要时；

(五) 总经理提议时；

(六) 公司章程规定的其他情形。

董事长不能履行职务或不履行其职务时，由过半数董事共同推举的一名董事履行。

第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第五条 临时会议的提议程序

按照本规则第三条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议人的姓名或者名称；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第六条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事召集和主持。

第七条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，定期会议董事会秘书应提前 10 日将书面会议通知，通过专人送达、邮件或传真方式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。临时会议应于会议召开前 48 小时以专人送达、邮件、电话、微信及其他电子通讯方式、传真形式通知全体董事和监事以及总经理。

特殊情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，如全体董事无异议，可不受上述通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第八条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容： (一) 会议的时间、地点；(二) 会
议的召开方式、会议期限；(三) 发出通知的日期；(四) 拟审议的事项(会议提案)。(五) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；(六) 董事表决所必需的会议材料；(七) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；(八) 联系人和联系方式。

电话或其他口头方式的会议通知至少应包括上述第(一)、(二)、(七)项内容，并说明情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的事由。

第九条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并……
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