公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-016

证券代码：837968 证券简称：康韵生物 主办券商：浙商证券
杭州康韵生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：斯筱昱

6.会议列席人员：任慧萍、雷灿、柏戴凤

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

公司编制了《2025 年半年度报告》，详见公司于信息披露平台披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《杭州康韵生物科技股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，修订了公司需提交股东会审议的相关治理制度。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）发布的：
1、《股东会制度》（公告编号 2025-020）。
2、《董事会制度》（公告编号 2025-021）。
3、《承诺管理制度》（公告编号 2025-023）。

公告编号：2025-016

4、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《杭州康韵生物科技股份有限公司信息披露管理制度》，制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司年报信息披露工作，……
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