公告日期：2024-11-01

证券代码：837955 证券简称：厚大股份 主办券商：中泰证券
北京厚大轩成教育科技股份公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 16 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837955 厚大股份 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京厚大轩成教育科技股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举周楠继续为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，提名周楠为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于选举郭兵继续为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，提名郭兵为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于选举杨少锋继续为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，提名杨少锋为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于选举李其生继续为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，提名李其生为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于选举黄占亮继续为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，提名黄占亮为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并在风险可控的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，投资额度最高不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿）。投……
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