公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-021

证券代码：837953 证券简称：圣邦人力 主办券商：中泰证券
山东圣邦人力资源股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐娟女士

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在山东省滨州市惠民县设立全资子公司“滨州圣邦服务外包有限公司”，注册地址为山东省滨州市惠民县胡集镇 220 国道与乐胡路交叉口北侧 100

公告编号：2025-021

米的商业用房，注册资金为人民币 2,000,000 元。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东圣邦人力资源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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