公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-020

证券代码：837953 证券简称：圣邦人力 主办券商：中泰证券
山东圣邦人力资源股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 15 日审议并通
过：

选举徐娟女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐娟女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 15 日审议并通
过：

选举梁永东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 109,766 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2025-020

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东圣邦人力资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东圣邦人力资源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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