
公告日期:2025-05-15
公告编号:2025-018
证券代码:837953 证券简称:圣邦人力 主办券商:中泰证券
山东圣邦人力资源股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 15 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:新任董事过半数推选董事徐娟主持
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会选举徐娟女士担任公司第四届董事会董事长职务,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任
公告编号:2025-018
期届满时止。经查,徐娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会聘任徐娟女士担任公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会聘任刘超先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东圣邦人力资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
公告编号:2025-018
山东圣邦人力资源股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。