公告日期：2025-04-25

证券代码：837953 证券简称：圣邦人力 主办券商：中泰证券
山东圣邦人力资源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837953 圣邦人力 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举徐娟女士继续担任第四届董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名徐娟女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐娟女士不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举赵淑娜女士继续担任第四届董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名赵淑娜女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵淑娜女士不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举梁国会女士继续担任第四届董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名梁国会女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。梁国会女士不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举王娜女士继续担任第四届董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名王娜女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王娜女士不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举宫玉霞女士继续担任第四届董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名宫玉霞女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。宫玉霞女士不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举刘超先生继续担任第四届董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名刘超先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘超先生不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举梁永东先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名梁永东先生继续担任公司第四届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。梁永东先生不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于选举王彦芳女士继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名王彦芳女士继续担任公司第四届监事，任期三年，自股东……
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