公告日期：2025-12-30

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司
章程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份......4
第一节 股份的发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东......7
第二节 股东会的一般规定......11
第三节 股东会的召集......16
第四节 股东会的提案与通知......17
第五节 股东会的召开......19
第六节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事会...... 25
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第一百四十三条 总经理列席董事会会议......33
第一百四十四条 总经理可以制定工作细则，报董事会批准后实施。......33
第一百四十五条 总经理工作细则包括下列内容：...... 33
第七章 监事会...... 34
第一节 监事......34
第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度......37
第二节 利润分配......38
第三节 内部审计......39
第四节 会计师事务所的聘任......39

第九章 投资者关系管理...... 39
第十章 通知和公告...... 41
第十一章 信息披露...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算...... 43
第十三章 修改章程...... 45
第十四章 附 则......46

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他相关规定成立的股份有限公司。

公司由有限公司整体变更设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码：91110108802106050H。公司于2016年7月28
日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

英文名称：BEIJING NEWBLACK BAMBOO MEDICAL DEVICE CO., LTD

第四条 公司住所： 北京市海淀区首都体育馆南路 6 号 3 幢 9 层 951

室

第五条 公司注册资本为人民币贰仟万元。

第六条 公司营业期限为 2001 年 06 月 22 日至长期

第七条 总经理为公司法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、总经理和高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责 人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：采纳国际尖端医疗技术，代理最优质产品，
提供最佳产品服务，提高患者生活质量，造福人类健康。

第十二条 批发医疗器械Ⅲ类(医疗器械经营许可证有效期至 2025

年 05 月 24 日)；销售预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品(限保健

食品)(食品经营 许可证有效期至 2023 年 08 月 27 日)；货物进出口、代

理进出口、技术进出口； 销售医疗器械Ⅰ 、Ⅱ类、日用品、化妆品； 技术

开发、技术推广、技术转让、技术 咨询、技术服务； 经济贸……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。