公告日期：2025-12-09

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”

第一条 为维护北京鑫紫竹兴业医疗器 第一条 为维护北京鑫紫竹兴业医疗器
械股份有限公司（以下简称“公司”）股 械股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 等法律法规 证券法》（以下简称“《证券法》”） 等法律法规和其他有关规定，制订本章程。公司系 和其他有关规定，制订本章程。
依照《公司法》及其他法律法 规和规 第二条 公司系依照《公司法》及其他范性文件的规定，由北京鑫紫竹兴业医 相关规定成立的股份有限公司。
疗器械有限公司（以下称“有限公 公司由有限公司整体变更设立，在北京
司”）整体变更设立的股份有限公司。 市海淀区市场监督管理局注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码：
91110108802106050H。公司于 2016 年
7 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第五条 总经理为公司法定代表人。 第七条 总经理为公司法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十八条 公司在下列情况下，可以 第二十条 公司在下列情况下，可

依照法律、行政法规、部门规章及 以依照法律、行政法规、部门规章
本章 程的规定，收购本公司的股份： 及本章 程的规定，收购本公司的股

(一)减少公司注册资本； 份：

(二) 与持有本公司股份的其他公司合并； (一)减少公司注册资本；
(三)将股份用于员工持股计划或股权 (二) 与持有本公司股份的其他公司合
激励； 并；

(四)股东因对股东大会作出的公司合 (三)将股份用于员工持股计划或股权并、分立决议持异议，要求公司收购其 激励；
股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖公司股 (四)股东因对股东会作出的公司合并、
份的活动。 分立决议持异议，要求公司收购其股份
的。

（五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不进行买卖公司股
份的活动。

第二十条 公司因本章程第十八条第一 第二十二条 公司因本章程第二十条第款第（一）项至第（二）项的原因收 购 （一）项、第（二）项的原因收购公司公司股份的，应当经股东大会决议。公 股份的，应当经股东会决议。公司依照司依照本章程第十八条第一款第（三）

项规定收购本公司股份的，可经三分之 本章程第二十条第（三）项、第（五）
二以上董事出席的董事会决议。 项规定收……
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