公告日期：2025-08-21

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 21 日第四届董事会第十次会议审议
通过，尚需 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京爱可生信息技术股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条为规范北京爱可生信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增 强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、 部门规章及规范性文件，以及《北京爱可生信息技术股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际情
况，制定本制度。

第二条公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善公司董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。

第五条根据相关法律法规及《公司章程》，公司的税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公
司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经公司股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（五）公司股东会违反上述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第六条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第七条应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基
数应当以方案实施前的实际股本为准。

第八条如扣税的，应说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额、
数量。

第三章 利润分配的原则和政策

第九条利润分配的原则：

（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报。

（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）公司利润分配应遵守按法定顺序分配的原则。

（四）存在未弥补亏损时，不得分配。

（五）公司持有的本公司股份不得分配利润。

（六）在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期现金分红。

第十条利润分配政策

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（二）公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利……
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