公告日期：2025-08-21

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 21 日第四届董事会第十次会议审议
通过，尚需 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会议事规则

总 则

第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《北京爱可生信息技术 股份有限公司章程》等规定，制订本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体
股东的利益，在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负责公司
发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。

第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公
司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。

第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的
意见或建议。

第一章 董事会职权

第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十五）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十六）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第六条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一
的，应当提交董事会审议：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
以孰高为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%以上；
（二） 交易的成交金额占公司最近一个会计年度经审计总
资产的 5%以上；

（三） 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会
计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且金额在 150 万以上。

第七条 公司发生的关联交易（除提供担保外）符合以下标准
之一的，应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关
联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

第八条 除公司章程规定应由股东会审议的对外担保事项外，
公司其他的对外担保由董事会审议决定。

第九条 董事会负责召集股东会，由董事长主持。对单独或合
计持有公司 1%以上股份的股东提出的股东会提案，董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照公司章程规定的提案条件对该提案进行审议。如董事会决定不将该提案列入会议议程的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

第十条 董事会在收到符合公司章程规定条件的监事会或者
股东召集临时股东会并阐明会议议题的书面要求后，应当在公司章程规定的期限发出召集临时股……
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