公告日期：2025-08-21

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025/8/11 以书面方式通知。

5.会议主持人：董事长刘广辉先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京 爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份 有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于北京爱可生信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年经营情况，编写了公司《2025 年半年度
报告》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京爱可生信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于制定 <信息披露暂缓与豁免制度>的议案》1.议案内容：

为完善公司信息披露管理制度，严格落实监管机构要求，切实履行信息披露义务，对于公司涉豁免披露有关信息的，特制定《北京爱可生信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京爱可生信息技术股份
有限公司信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》及近期全国股转公司颁布的相关规则修订版，公司相应修订《公司章程》。另外，公司根据业务发展需要，拟按照工商规范名称的经营范围描述对《公司章程》相应条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

制度名称 报告编号

北京爱可生信息技术股份有限公司股东会议事规则 2025-031

北京爱可生信息技术股份有限公司董事会议事规则 2025-032

北京爱可生信息技术股份有限公司对外担保管理制度 2025-034

北京爱可生信息技术股份有限公司关联交易管理制度 2025-035

北京……
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