公告日期：2025-12-05

证券代码：837940 证券简称：品牌联盟 主办券商：浙商证券
品牌联盟（北京）咨询股份公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区中关村南大街 2 号 2 号楼 B 座 605 室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永先生
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议召开程序合法有 效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,342,688 股，占公司有表决权股份总数的 86.8366%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025
年 11 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025- 033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,342,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《修订<关联交易管理制度>等 4 项管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《关联交易管理制 度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大投资决策管理制度》
进行了修订。详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告文件，公告编号依次为 2025- 037、 2025-038、2025-039、2025-040。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,342,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《制定<利润分配管理制度>等三项管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《利润分配管
理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。详见公司于 2025 年 11 月
20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的公告文件，公告编号依次为 2025-041、2025-042、2025-043。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,342,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、修订的《公司章程》及其他有关规 定，公司相应修订《信息披露管理制度》的相关内容。详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通……
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